Três pessoas foram presas e 25 mandados de prisão foram emitidos.
A organização estava pegando vítimas com ofertas falsas de trabalho remoto e enviando o dinheiro para a Ásia. Estima-se que mais de 2.000 pessoas foram afetadas em todo o Paraguai.
Os promotores Ruth Karina Benítez e Diana Gómez, da Unidade Especializada de Crimes Informáticos, lideraram uma série de buscas simultâneas, principalmente no departamento de Missões, incluindo áreas como San Ignacio. Participaram departamentos especializados da Polícia Nacional em Crimes Financeiros e Cibercrime.
Três pessoas consideradas parte da “cabeça” da organização no Paraguai foram presas na operação: Carlos Ramón Segovia Báez, Jhonathan Marcelo Segovia Báez e Jorge Rodríguez Morel. Além disso, há 25 mandados de prisão emitidos, incluindo contra o néstor Manuel Galeano Martínez.
A promotora Ruth Benitez disse que eles conseguiram impedir que os principais alvos operassem no Paraguai dentro de uma rede internacional. “Eles pegaram vítimas, extorquiram-nas, tiraram o dinheiro do sistema financeiro, transformaram-no em criptomoedas e enviaram para a Ásia”, explicou.
A investigação revelou uma estrutura com ramificações internacionais, incluindo possíveis ligações com Hong Kong. A rede capturou vítimas por meio de falsas ofertas de emprego remotas espalhadas em plataformas de mídia social e mensagens, prometendo altas receitas para “rating products” para o mercado chinês.
Uma vez que estavam inscritos, as pessoas tinham que transferir dinheiro para contas bancárias locais controladas pela organização. Os fundos foram convertidos em criptomoedas, principalmente USDT, e enviados para carteiras digitais gerenciadas do exterior, dificultando o rastreamento.
Quando as vítimas tentaram retirar os supostos lucros, bloquearam seu acesso e exigiram novos pagamentos por “impostos”, “comissões” ou outros conceitos, consolidando a fraude sob um esquema semelhante à pirâmide ligado à plataforma “YIDA”.
A análise de movimento cripto detectou operações acima de USD 3 milhões, o equivalente a mais de G. 22.000 milhões. Mais de 60 vítimas diretas foram inicialmente documentadas com um dano de G. 605.468.213, embora se estime que a rede possa ter afetado mais de 2.000 pessoas em todo o país.
As autoridades convidam mais vítimas para registrar suas queixas enquanto a investigação continua. Nenhum processo adicional e a identificação de mais membros da organização são descartados.
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