Investigações começaram em janeiro, quando vítima pagou um boleto bancário falsificado

Três integrantes de um grupo criminoso que aplicou golpe em um morador de Mato Grosso do Sul foram alvos da Operação Fake Bill, deflagrada pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), em Salvador, na Bahia, nesta terça-feira (2).

A operação foi deflagrada com apoio do Deic (Departamento Especializado de Investigações Criminais), da Polícia Civil da Bahia, após as investigações revelarem crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais.

O Garras solicitou a busca domiciliar a prisão temporária dos três suspeitos. Assim, os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário e as equipes se deslocaram até Salvador nesta terça-feira (2). Lá, três suspeitos, de 25, 28 e 33 anos, foram presos temporariamente. Quatro mandados de busca e apreensão domiciliar também foram cumpridos.

Além das prisões, o trio teve vários aparelhos celulares, computadores e notebooks — todos compatíveis com os eletrônicos usados para os crimes — apreendidos.

Investigações
O grupo passou a ser investigado em janeiro deste ano, quando um morador de Mato Grosso do Sul pagou um boleto bancário falsificado e sofreu um prejuízo de milhares de reais. Assim, foi identificada uma associação criminosa com sede na Bahia, que aplicava inúmeras fraudes do mesmo modus operandi.

Com o decorrer das investigações, a equipe do Garras identificou que o grupo tinha o núcleo principal no estado da Bahia, mas aplicava os golpes em vários estados do Brasil. Eles também usavam de vasta gama de informações de terceiros para aplicarem as fraudes e convertiam os valores obtidos em criptomoedas para dificultar a recuperação do dinheiro e as investigações policiais.