O esquema lava dinheiro do tráfico internacional de drogas na capital, nas cidades do litoral e no interior
A PF (Polícia Federal) deflagrou a Operação Exchange contra organização de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas, nesta sexta-feira (3), em São Paulo e outras cidades do interior. A apuração identificou movimentações financeiras superiores a R$ 10 bilhões.
Segundo a PF, os investigados utilizavam sistema estruturado para a movimentação de recursos. O esquema atuava com transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, também em espécie, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras.
A 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo expediu 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária. As ações são cumpridas em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A PF determinou o bloqueio de valores e criptoativos dos investigados em um total de R$ 10,4 bilhões.
Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e delitos possivelmente identificados no decorrer das investigações.
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