O suspeito é apontado como líder de uma organização criminosa estruturada para atos de lavagem de capitais no ES
Um empresário do Espírito Santo foi preso na sexta-feira (8), no Aeroporto Internacional de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. O suspeito é apontado como líder de uma organização criminosa estruturada para atos de lavagem de capitais no ES.
O suspeito foi alvo da Operação Baest, deflagrada no ano passado, cujo objetivo é desarticular uma rede especializada em lavagem de dinheiro ligada à movimentação de recursos enviados a fornecedores na fronteira do Brasil com o Paraguai.
A operação chegou a ser citada pela alta cúpula de segurança do ES como uma das mais relevantes dos últimos anos por alcançar o braço financeiro de uma organização criminosa. O preso em MS já havia sido alvo da operação anteriormente; além disso, teve o carro alvejado em março deste ano.
O MPES (Ministério Público do Espírito Santo) apresentou, no mês passado, uma denúncia contra 14 investigados pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, lavagem de capitais e agiotagem.
Assim, a denúncia foi recebida pela 2ª Vara Criminal de Vitória, que determinou medidas cautelares complementares, como bloqueio de valores, apreensão de veículos e dissolução de empresas supostamente utilizadas para lavagem de dinheiro.
Olá, deixe seu comentário!Logar-se!